Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Normele includ, printre altele, și o limită de 10.000 euro pentru plăţile mari în numerar în UE, obligaţii de diligenţă aplicabile cluburilor şi agenţilor de fotbal începând cu 2029 şi o nouă agenţie a UE care supraveghează în mod direct entităţile cu cele mai mari riscuri.
Totodată, legile conferă unităţilor de informaţii financiare (FIU) mai multe competenţe pentru a analiza şi detecta cazurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, precum şi pentru a suspenda tranzacţiile suspecte, arată comunicatul de presă al Parlamentului European.
UE a limitat plățile cash. Suma maximă pe care o mai poți achita în numerar at
Această știre este preluată prin Roboțelul iDOR.info!
Sursa acestei stiri: UE a limitat plățile cash. Suma maximă pe care o mai poți achita în numerar
Autor/editor: Punctul
Redacția: Redacția @ Punctul
